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“智能识别”让偷税漏税无所遁形

阅读:2729 2019-11-11 15:06:48

资料来源:丽水日报-丽水网

日前,我市税务稽查部门会同警方破获一起注册公司出具虚假增值税发票案件。一个涉及11个省市40多家企业的网络犯罪团伙被成功逮捕。逮捕了39名嫌疑人,涉案金额超过1.1亿元。

"在重大案件侦破的背后,离不开网络信息监控的技术支持."丽水市税务局第一稽查局副局长叶飞表示,根据稽查局在打击涉税违法行为过程中总结出的涉案企业出具虚假发票的违法特征,国家税务总局丽水市税务局组织技术人员利用信息技术对指标进行参数化,并将其纳入软件平台,开发应用虚假发票智能识别系统。

为了进一步落实党中央、国务院关于深化“发布管理服务”改革、优化经营环境的要求,近年来,税务机关不断简化各种业务流程,减少业务处理中各种证件和资料的提交,为纳税人提供了诸多便利。然而,少数不法分子利用简化企业登记和注销程序的便利,对空壳企业进行登记,实施暴力犯罪,攫取高额个人利益,导致国家税收严重流失。

“我们在最近查处的一系列虚假发票违法案件中发现,犯罪分子通过欺骗、出租、借用和盗用他人身份信息,注册成立了不从事任何经营活动的‘空壳企业’。他们简单而粗略地向外界开具增值税发票,并作出虚假的纳税申报,或者在企业收到发票后很短一段时间内不作任何申报。”丽水市税务局第一稽查局稽查员毛向梅表示,这些“空壳企业”违法犯罪性质恶劣,一旦出现问题,就会逃离缺失环节,或迅速取消企业,逃避税务部门的检查,严重扰乱地方税收经济秩序。

虚拟非法智能识别系统正式上线后,税务人员可以利用该系统自动对征管系统中的企业注册信息、发票管理系统中的发票开具数据、企业纳税申报信息等数据信息进行预警分析。在日常工作中,能够有效识别虚假的非法可疑信息,如“一个站点多个企业,确认不符”、“开票时间短、开票量大”等。,从而迅速锁定涉嫌虚开发票的高风险企业,并及时采取有针对性的收集和管理措施。

到目前为止,该系统投入运行后,已经捕获并分类了500多条可疑的非法信息。据此,检查部门核实了31家虚假注册企业,涉嫌虚开674张增值税专用发票,虚开金额1.8亿元。

依托该系统,税务部门可以提升风险管理水平,实现对虚开发票违法行为和涉税行为可疑信息的快速识别,有效遏制虚开发票的发生,提高打击虚开发票违法行为的效率叶飞表示,接下来,当我们利用该系统寻找高风险企业时,我们将同时启动税警合作快速打击机制,维护公平公正的税收秩序,促进税收业务环境的不断优化。(来源:丽水日报记者赵泰州记者周鑫宇)

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